Компания «Кворум» расширила функциональность АБС, реализовав загрузку и обработку формируемых Межведомственной комиссией при Росфинмониторинге файлов в XML-формате со списками лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
С 1 августа 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разместила в Личных кабинетах пользователей на официальном сайте все актуальные решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК), в том числе файл, содержащий в XML-формате «Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества».
В связи с этим специалистами компании «Кворум» выполнен ряд доработок, которые позволяют банкам использовать в своих бизнес-процессах данные из справочника МВК в комплексе с данными из справочника «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Обеспечена загрузка списков МВК в АБС, обновлены структура и форматы связанных данных, алгоритмы и процедуры загрузки и обработки файла-обновления «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» в формате DBF, модернизирован интерфейс редактирования данных. Также введена возможность присвоения особого статуса фигурантам списка МВК, усовершенствован механизм разграничения прав пользователей на редактирование карточки экстремиста.
Поддержка справочника «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» реализована в АБС во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Выполненные доработки усиливают эффективность и надежность существующих внутрибанковских механизмов и инструментов, применяемых во исполнение Федерального закона N 115-ФЗ, а также способствуют снижению рисков кредитных организаций – пользователей решений нашей компании» — комментирует Игорь Виноградов, Коммерческий директор компании «Кворум».
